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I. EL INFORME
Se trata de un tocho de unas 111 paginas. El informe presenta
el resultado de las investigaciones tanto contra Augusto
Pinochet como contra Obiang Nguema Mbazogo, dos brutales
dictadores, del rango de Saddam Hussein. En ese sentido, el
informe consta de:
a) un resumen ejecutivo,
b) un examen de las leyes existentes sobre el lavado de dinero,
c) las operaciones del Riggs Bank, con subapartados para
Pinochet y para Obiang,d) las deficiencias del Riggs Bank en cuanto al cumplimiento
de sus obligacionesresultantes de las leyes contra el lavado
de dinero,
e) corrupción extranjera y la transparencia de las compañías
petrolíferas, con un análisis de las fraudulentas operaciones
que han realizado en Guinea Ecuatorial, con el Fundador,
Recomendaciones
La parte del informe correspondiente a Guinea Ecuatorial va de
la página 37 a la pagina 66, si bien Guinea Ecuatorial vuelve
a aparecer en varias secciones del informe, especialmente en
los que se examina las deficiencias del Riggs Bank en cuanto a
la aplicación de sus obligaciones resultantes de las leyes
contra el lavado de dinero. En esta parte del informe- sobre
Guinea Ecuatorial:
a) Se presenta los antecedentes así como una perspectiva
general sobre Guinea Ecuatorial, incluyendo un breve resumen
histórico, la naturaleza del régimen del Fundador, es decir
dictadura, violación de los derechos humanos, etc., las
relaciones entre Guinea Ecuatorial y EE.UU;
b) las relaciones entre Guinea Ecuatorial y el Riggs Bank, con
una exposición y análisis de las diferentes cuentas (un total
de 60), con los nombres de los propietarios, los números, las
cantidades de dinero así como los volúmenes, los ingresos y
reintegros;
c) las empresas propiedad del Fundador y su familia, con las
que las empresas petrolíferas han hecho negocios, algunas de
ellas en régimen de ”joint venture”;
d) los depósitos en efectivo,
e) las transferencias,
f) las líneas de crédito abiertas por el Riggs Bank a favor de
varios miembros de la familia del Fundador y demás cómplices,
g) servicios varios ofrecidos por el Riggs Bank al Fundador y
su equipo de delincuentes.
También hay una sección en la que se examina el papel del
Riggs Bank respecto a las cuentas de Guinea Ecuatorial.
II. EL SISTEMA
El Fundador, con la complicidad del Riggs Bank, estableció un
sistema bastante sencillo para robar los ingresos
petrolíferos. Tal como se desprende del informe, el sistema
más o menos operaba de la siguiente manera:
a) Se abrieron unas cuentas a favor de Guinea Ecuatorial,
fundamentalmente:
I. Cuentas Petrolíferas, especialmente la cuenta número
17-164-642,
II. las cuentas de Inversiones, concretamente la cuenta numero
76-952-200 y la cuenta numero 68-002-6010;
III. Otras cuentas, en especial la cuenta numero 81-710-0433,
la cuenta numero 81-763-3375, la cuenta numero 81-217-905, la
cuenta numero 25-711-327, la cuenta numero 17-201-044 y la
cuenta numero 17-231-999;
b) Varias cuentas personales
De las cuentas oficiales, alimentadas con dinero de petróleo y
por orden de Obiang, se hacían transferencias a sus cuentas
personales -las suyas y las de gente de su familia– incluyendo
algunas cuentas fantasma abiertas en paraísos fiscales (las
Bahamas, por ejemplo) a nombre de empresas inexistentes
controladas por el Fundador, como es el caso de Otong,
Kalunga, Apexside, T. Ngui, etc.Las cuentas oficiales,
especialmente la principal del petróleo, tenían firma
tres personas, Obiang, su hijo Gabriel Nguema Lima
(Mbega Obiang) Viceministro de Minas
y susobrino Melchor Esono Edjo, Secretario de Estado del
Tesoro
Publico
, es decir,
la familia directa.
Hay que notar que las empresas no sólo ingresaban en las
cuentas ”oficiales” de Guinea Ecuatorial, sino que, en
algunos casos,
los ingresos los hacían en las cuentas personales, como el de
las cuentas de Constancia Mangue de Obiang, donde la empresa
ExxonMobil efectuó algunos depósitos directos. También llaman la
atención algunos depósitos, en los que el dinero se traía en maletas
para depositarlo en el Riggs Bank. Obiang no ha sabido explicar el
origen de estos dineros, un total de 13 millones de dólares.
Cabe también notar que Obiang y su familia no solo tenían
cuentas en el Riggs. Efectivamente, durante las
investigaciones, fueron descubiertas varias cuentas en otros
bancos, como es el caso de las cuentas en el JP Morgan Chase y
Citigroup, del hijo de Obiang, ”El Patrón” y Teodoro Nsue
Biyogo, cuñado de Obiang, así como otras cuentas descubiertas
en el City National Bank de Beverly Hills, también a nombre de
”El Patron”.
En total, el Fundador y su familia así como algunos
colaboradores directos, como el actual Primer Ministro Abia
Biteo, tenían un total de 60 cuentas, a través de las cuales
se realizaron unas 400 transacciones.
III. APRECIACIONES GENERALES
La lectura de este informe no debe dejar impasible a ningún
guineano o a toda persona que ame a Guinea Ecuatorial. El
informe expone un nivel de abuso que deja boquiabierto,
escandalizado y ofendido a cualquiera. Este nivel de abuso,
protagonizado por el Fundador, su familia y colaboradores
directos debe unir a todos los guineanos, incluyendo a los que
son del PDGE, para poner fin a esta situación. No se trata
aquí de cuestiones ideológicas, pues, esta situación esta por
encima de las divisiones gobierno-oposición, fang-minorías
étnicas, etc. Obiang y su familia han tomado el pelo a todo el
mundo y conviene pues, que todos los guineanos se unan para
terminar de una vez por todas con este abuso descarado.
En las siguientes entregas, se presenta un resumen de las
diferentes partes del informe.
I. INTRODUCCION
Como he indicado en los primeros apartados, con la llegada del
”boom” petrolífero, el Fundador, su familia y colaboradores
directos abrieron varias cuentas en el Riggs Bank. La primera
cuenta se abrió en 1995 (la fecha coincide con el inicio de la
explotación del yacimiento Zafiro). A partir de ahí, se
abrieron mas de 50 cuentas, así como una docena de
Certificados de Depósito, tanto a favor del ”gobierno” como de
miembros del gobierno y miembros de sus familias. Para 2003,
Guinea Ecuatorial había llegado a ser el principal cliente del
Riggs Bank, con un total de 700 millones de dólares.
II. LAS CUENTAS
En sus excelentes relaciones con el Riggs Bank, el Fundador,
su familia y cómplices, abrieron una multitud de cuentas en
dicho banco y en otros bancos. Se trata de cuentas
millonarias, a donde han entrado varios millones y de donde
han salido varios millones de dólares, hacia destinos oscuros.
Gran parte de los depósitos consistían en dineros
petrolíferos.
Sin embargo, también se nota el ingreso de unos 13 millones de
dólares, traídos al banco en maletas. A continuación, se
presentan las diferentes cuentas, con los nombres, los
números, así como los saldos.
a) Las Cuentas Petrolíferas, concretamente la cuenta numero
17-164-642 (abierta en 1996, con el titulo ”Republica de
Guinea Ecuatorial - Tesorería General). Esta cuenta estaba
alimentada con dineros de petróleo, desde la que se hacían
transferencias a través del BEAC y se utilizaba para pagar
facturas y algunos proyectos. Los signatarios de esta cuenta
eran Teodoro Obiang Nguema Mbazogo, su hijo Gabriel M. Obiang
Lima, y Melchor Esono Edjo, su sobrino. Para sacar dinero de
esta cuenta hacían falta dos firmas, una de las cuales tenía
que ser necesariamente de Obiang Nguema Mbazogo.
b) Las Cuentas de Inversiones - son muchas cuentas. Se trata
de las cuentas: 76-952-200, vinculada a dos cuentas de
inversiones del Riggs Bank; 68-002-6010. Abierta en diciembre
de 2001, estas dos cuentas tenían en 2003, un saldo que
fluctuaba entre 300 y 500 millones de dólares. Los signatarios
eran los mismos que en el caso de la cuenta anterior, es decir
Obiang, su hijo Gabriel Lima y su sobrino Melchor Esono Edjo.
c) Otras cuentas de Guinea Ecuatorial, entre ellas, la cuenta
número 81-710-0433, abierta en mayo de 2000, con un saldo de
40 millones de dólares; la cuenta número 81-763-3375, abierta
en noviembre de 2002, con un saldo de 1 millón de dólares; la
cuenta numero 81-217-905, abierta en junio de 1996, con un
saldo de 5 millones de dólares; la cuenta numero 25-711-327,
abierta en septiembre de 2003 en la que se ingreso el crédito
concedido a Guinea Ecuatorial para la compra de un avión para
Obiang, con un saldo de 9 millones de dólares. ¿Dónde esta el
avión? Nótese que el la cuenta se abrió en septiembre de 2003,
es decir hace menos de un año. Repito, ¿donde está el avión?
También está la cuenta numero 17-201-044, abierta en 1996,
para el registro de un buque. - ¿Que buque?- Finalmente, está
la cuenta numero 17-231-999, al parecer utilizada para pagar
las deudas de Guinea Ecuatorial.
d) Las Cuentas de la Embajada, 8 cuentas en total, a nombre de
la ”Embajada de Guinea Ecuatorial”. La primera se abrió en
1996 y la más reciente en 2002. Al parecer, estas cuentas se
utilizaron para pagar las facturas de la embajada (teléfono,
electricidad, nominas, etc.) así como para la compra de un
terreno por un valor de 600.000 dólares. Existen otras cuentas
cuya naturaleza no pudo establecer el Comité de Investigación.
Durante la investigación fueron descubiertas varias cuentas en
otros bancos, incluyendo el JP Morgan Chase, abiertas a nombre
de ”Misión Permanente de Guinea Ecuatorial. La primera se
abrió en 2000 y la mas reciente en 2003. Una de las cuentas
tenia poca actividad, si bien con fondos importantes, es decir
con unos 5 millones de dólares iniciales y con 10 reintegros
importantes, incluyendo unos de 2 millones de dólares en menos
de un año. La otra tenía actividad regular, si bien modesta,
con depósitos frecuentes de 5.400 dólares efectuadas por dos
compañías petrolíferas - CMS y Marathon - y un deposito de 5
millones de dólares que pasaron a través de la cuenta ¡¡¡en 24
horas!!!También había una tercera cuenta, con bastante
actividad, con un saldo que pasó de 60 dólares a 135.000
dólares. Había una cuarta cuenta, pero, con escasa actividad.
d) La cuenta para los Estudiantes Guineanos. Se abrieron dos
cuentas a nombre del gobierno de Guinea Ecuatorial, para ser
utilizada para la formación de estudiantes guineanos en EE.UU.
La primera de estas cuentas se refiere a la cuenta numero
17-328-504, abierta a nombre de ”Republica de Guinea
Ecuatorial - Cuenta Estudiantes MME”. Abierta en marzo de
2001, los signatarios de esta cuenta son Cristóbal Mañana Ela
y Gabriel Nguema Lima, hijo del Fundador. El saldo de esta
cuenta llegó a superar los 300.000 dólares. La segunda cuenta,
la cuenta numero 25-380-310 se abrió en mayo de 2002, a nombre
de ”Republica de Guinea Ecuatorial - Fondo Especial para
Becas”, cuyo único signatario no era otro que Simon Kareri.
Esta cuenta estaba vinculada a la cuenta de inversiones del
Riggs Bank, es decir, la cuenta numero 68-002-6036, llegando a
tener un saldo de 1 millón de dólares (la cuenta especial y la
cuenta de inversiones).
e) La Cuenta Otong. Mientras que el Presidente de Guinea
Ecuatorial no disponía de cuentas personales en el Riggs, era
sin embargo, el beneficiario de una de las cuentas abiertas a
nombre de una empresa fantasma en las Bahamas, llamada Otong
S. A., la cual estaba bajo su control y se abrió a su nombre
con la asistencia del Riggs. Se trata de la cuenta numero
76-863-013, abierta en 1999. Fueron también abiertas las
cuentas 81-450-109, abierta en junio de 2000, la cuenta numero
81-723-162, abierta en junio de 2002. A diciembre de 2002,
ambas cuentas tenían un saldo de 16.1 millones de dólares
(11.7 millones de dólares + 4.4 millones de dólares).
f) Las Cuentas de Constancia Nsue. Se trata de 5 cuentas y 3
certificados de deposito. La primera fue abierta en 1997 y la
mas reciente, en 2002.
La cuenta
numero 24-383-122 recibió varios depósitos, incluyendo
aquellos efectuados por ExxonMobil, de un total de 385.000
dólares. De 1998 a 2003, el saldo de esta cuenta fluctuó
ampliamente, entre 3.000 dólares a 2.7 millones de dólares.
Unos 2.8 millones de dólares fueron extraidos de esta cuenta y
trasferidos a un Certificado de Deposito a nombre la Sra. Nsue,
es decir la cuenta numero 81-253-754. La Primera Dama también
disponía de una cuenta conjunta con su hermano, Teodoro Biyogo
Nsue, es decir la cuenta numero 24-895-363. Entre 2000 y 2003
el saldo de esta cuenta fluctuó ampliamente, de 0 dólares a
670.000 dólares e incluyó importantes pagos y transferencias.
La cuenta numero 25-475-010 fue abierta en 2002 para recibir
los pagos de alquiler, de 5.000 dólares per mes, de una casa
que posee la Primera Dama en Maryland. Koo también abrió dos
cuentas a nombre de sus hijos gemelos - Justo y Pastor. Se
trata de las cuentas números 76-890-441 y 76-890-433, habiendo
fluctuado sus saldos (de cada una) entre 0 dólares y 270.000
dólares. A partir de estas cuentas se efectuaron importantes
transferencias a los Certificados de Deposito de los hijos, es
decir las cuentas 81-585-919 y 81-585-927, las cuales a
diciembre de 2002, tenían un saldo (cada una) de 625.000
dólares.
g) Las Cuentas de Teodoro Nguema Obiang (el varón mayor de
Obiang). No disponía de cuentas personales en el Riggs, sin
embargo, era el beneficiario-dueño de 3 cuentas abiertas a
nombre de compañías controladas por él. Dos de estas cuentas
fueron abiertas a nombre de su compañía TNO Entertainment LLC.
La primera de estas cuentas, la cuenta numero 76-889-555, se
abrió en 2000 y se cerró en 2001, siendo el saldo transferido
a la cuenta numero 76-923-450, que fue abierta en 2001 y que
permaneció abierta hasta 2004. De 2001 a 2003, la segunda
cuenta tenia un saldo que fluctuó de 17.000 dólares a 11.6
millones de dólares. La tercera cuenta, la cuenta numero
25-380-038, se abrió a nombre de Awake Ltd., una empresa
fantasma en las Bahamas. Esta cuenta no registró ninguna
actividad. Se hace notar que se descubrieron varias cuentas a
nombre de ”El Patrón” en otros bancos, concretamente, el JP
Morgan Chase y el Citigroup. En el JP Morgan Chase se
descubrieron 4 cuentas y 3 Certificados de Depósito,
incluyendo una cuenta de ahorro y 3 cuentas corrientes, con un
saldo de 75.000 dólares en 2003. Los 3 Certificados de
Depósito llegaron a tener un saldo de 1.7 millones de dolares.
En cuanto a las cuentas del Citigroup, se encontraron 4
cuentas, a nombre de TNO Entertainment. La primera de dichas
cuentas fue abierta en 1997. Estas cuentas, que no registraron
inicialmente mucha actividad, recibieron un fuerte depósito de
11.8 millones de dólares en 1999. El banco tuvo que cerrarlas
en 2000 después de observar actividad sospechosa en ellas.
Finalmente, también se descubrió una cuenta en el City
National Bank de Beverly Hills, California.
h) Las Cuentas de Teodoro Biyogo Nsue y Elena Mensa. En total,
4 cuentas y 2 Certificados de Deposito fueron abiertas a
nombre de Teodoro Biyogo Nsue o su mujer, Elena Mensa. Se
trata de una cuenta de ahorros, la cuenta número 25-595-370,
abierta a nombre de su hija, Candida Nsue, con escasa
actividad. Su esposa también abrió una cuenta nombre de su
hija, la cuenta número 25-460-310, así como una cuenta para sí
misma, es decir la cuenta número 25-356-070 y la cuentas
número 65-197-510, 81-676-503 y 81-763-965, abiertas en 2001 y
2002. Se hace notar que, durante sus investigaciones, el
Comité de Investigación también descubrió dos cuentas a nombre
de Teodoro Biyogo Nsue en JP Morgan Chase y 6 en el Citigroup.
i) Las Cuentas de Melchor Esono Edjo. Se trata de una cuenta y
2 Certificados de Depósito, cuentas número 76-827-522 y
81-502-490, 81-764-159. Estas cuentas fueron abiertas en 1999
y 2003, con un saldo de 183.000.
j) Las cuentas de Armengol Ondo Nguema, incluida una cuenta y
un Certificado de Deposito. Se trata de la cuenta número
76-889-504, abierta en 2000. El saldo, entre 2000 y 2003,
fluctuó entre 3.000 dólares y 775.000 dólares. Armengol Ondo
Nguema también dispone de un Certificado de Deposito, la
cuenta número 81-657-484, abierta en 2001, con unos 770.000
dólares, así como dos cuentas adicionales a nombre de su hija
Maria Luisa Ondo Mangue, que estudiaba en EE.UU y la cuenta
número 25-460-986, una cuenta de ahorro abierta en 2002, así
como la cuenta número 25-125-029, abierta en 2001. Estas
cuentas tenían saldos pequeños.
k) Las Cuentas de Pastor Micha. Estas incluyen dos cuentas y 4
Certificados de Deposito. Se trata de la cuenta número
24-203-160, una cuenta corriente, y la cuenta número
76-787-356, abiertas en 1995. Los cuatro Certificados de
Depósito incluyen las cuentas 81-519-794, 81-815-876 y
81-405-228, abiertas durante 1998-2003. También existe la
cuenta número 25-731-088, a nombre de su hija Sylvia Nchama
Ondo. No se ofrecen los saldos de estas cuentas.
l) Las Cuentas de Boriko, Nseng y Edjo. Se trata de las
cuentas número 75-841, abierta en 1998 a nombre de Miguel Abia
Biteo Boriko, actual Primer Ministro del Fundador; la
76-913-623, abierta en 2000 a nombre de Juan Olo Mba Nseng y
la 76-841-236, abierta en 1998 a nombre de Baltasar Engonga
Edjo. No se ofrecen sus saldos.
m) Las Cuentas de Makina. Se trata de 3 cuentas abierta a
nombre de Sisinio Mbana Makina, antiguo Primer Secretario de
la Embajada de Guinea Ecuatorial en Washington. Abiertas en
2002 y 2003, no se ofrecen los saldos.
n) Cuentas comerciales. Se trata aquí de 3 cuentas abiertas a
nombre de empresas de Guinea Ecuatorial, entre ellas EGA (cuenta
número 76-939-372), GEPetrol (cuenta número 17-340-829 y
76-812-478). Se hace notar que estas cuentas no fueron
utilizadas.
III EMPRESAS
Prosigo, pues, con las empresas fantasma y otras ubicadas en
Guinea, a nombre de las cuales se abrieron varias cuentas y
que recibieron varios millones de dólares procedente de las
cuentas ”oficiales” alimentadas por el dinero del petróleo.
1. Otong. Como se ha narrado en los párrafos anteriores sobre
las cuentas, en septiembre de 1999 el Riggs ayudó al Fundador
establecer la empresa fantasma Otong en las Bahamas. En
septiembre de ese año, el Riggs Bank abrió la primera cuenta a
nombre de Otong, es decir la cuenta número 76-863-013. La
documentación suministrada por el Riggs indica que el
propietario de esta cuenta es ”Teodoro Mbazogo”, indicando su
direccion como ”Palacio Presidencial, Malabo, Guinea
Ecuatorial”. Se ofrece información sobre las actividades
empresariales el Fundador, por ejemplo, ”... tiene activos
agrícolas y es un importante socio de France Telecom, en las
telecomunicaciones”. También se cita la producción de cacao
como la fuente inicial de su riqueza (es decir, del Fundador).
En 2000 se abrieron dos cuentas adicionales a favor de Otong (Certificaos
de Deposito), es decir las cuentas numero 81-450-109 y
81-723-162. La documentación para la apertura de estas cuentas
indica que el beneficiario/propietario es T. Ngui, mientras
que la descripción del cliente coincide exactamente con la de
la cuenta inicial, es decir Obiang Nguema. Preguntado por esta
cuestion tan extraña, Simon Kareri indicó que, efectivamente,
Teodoro Obiang Nguema y T. Ngui eran la misma persona, no
siendo capaz de explicar la razon del cambio de nombre.
(Al consultar el website del gobierno, es decir http://www.ceiba-guinea-ecuatorial.org/guineangl/indexbienv1.htm,
los investigadores descubrieron que la madre del Fundador se
llamaba Mbazogo Ngui).
Entre 2000 y 2002, la suma de dinero transferida por el
Fundador a las cuentas abiertas a nombre de Otong ascendió a
11.5 millones de dólares.
2. Awake Ltd, otra compañía fantasma establecida en las
Bahamas, cuyo dueño no es otro que Teodoro Nguema Obiang,
alias ”El Patron” y Pastor Micha Mba Bile, actual Ministro de
Asuntos Exteriores. La documentación para la apertura de esta
cuenta, abierta en 2002, identifica a ”El Patron” como el
Presidente de la compañía. No se ofrece el saldo de esta
cuenta a nombre de Awake. No obstante, se indica que la cuenta
no había registrado actividad.
3. Abayak S. A., empresa que, entre otras cosas, se dedica a
la inmobiliaria (real estate) a nombre del Fundador y su
esposa. La documentación disponible en el Riggs indica que la
empresa está controlada por el Fundador y que es el presidente
de la misma. Abayak controla el 15% de una subsidiaria de
Exxon de nombre Mobil Oil Equatorial Guinea, que se dedica a
la distribución de combustible. También tiene intereses en
Nutsiteles, descrita más abajo.
4. Sofana y Somagui Forestal, compañías forestales con
derechos exclusivos en la explotación y exportación de madera,
siendo ”El Patron” el dueño.
5. Sonavi, empresa que se decida a los servicios de seguridad,
cuyo dueño es Armengol Ondo Nguema, hermano del Fundador.
6. Nusiteles, establecida en 2000, como una empresa de
telecomunicaciones para ofrecer servicios de teléfonía y de
banda ancha. Sus dueños son: el Fundador, el Ministro de
Asuntos Exteriores Pastor, el Director Nacional de Seguridad
Armengol, el Ministro de Justicia Ruben, asi como Bruce McColm,
el falso asesor de Derechos Humanos proveniente del sector de
la la milicia privada USA.
7. .GEOCAM, establecida en 1996 para la distribución del gas,
cuyo principal accionista es Abayak (Fundador y esposa, por
supuesto) con la participación del gobierno de Guinea
Ecuatorial en un 25%. GEOCAM posee el 20% de una planta de gas
liquido en Bioko así como el 10% de la planta de metanol,
también ubicada en Bioko.
8.- GEPetrol, empresa aparentemente estatal pero que está
participada por Obiang. Creada en Junio de 2002 para
representar los intereses del Estado en el sector petrolífero
y que constituye una nueva modalidad para la evasión de los
ingresos del petróleo. Su gestor real es el hijo de Obiang,
Gabriel Nguema Lima.
9.- Ecuatoguineana de Aviación EGA. Compañía aparentemente del
estado guineano pero controlada por la familia Obiang. Tiene
una joint-venture con Spanair y realiza actividades
mercantiles en España, sin estar registrada, bajo el nombre de
Guineoespañola de aviación, con empleados ilegales que ni
siquiera están dados de alta en la Seguridad Social española.
IV LINEAS DE CREDITO
Además del dinero petrolífero, y dada las excelentes
relaciones que se desarrollaron entre la familia del Fundador
y el Riggs Bank y teniendo en cuenta que la familia del
Fundador, gracias a los dineros del petróleo pertenecientes al
pueblo de Guinea Ecuatorial pero que ellos habían usurpado, se
había convertido en el principal cliente del Riggs, el Riggs
Bank les abrió varias líneas de crédito, que paso a relatar a
continuación, según cuenta el informe del Senado de EE.UU, que
ha investigado el asunto.
1. -Créditos al Gobierno de Guinea Ecuatorial. El Riggs Bank
aceptó financiar varias letras de crédito a favor del gobierno
de Guinea Ecuatorial por un total de 25 millones de dólares.
También concedió facilidades descubierto a la embajada de
Guinea Ecuatorial por un valor de 30.000 dólares, además de un
crédito a favor del gobierno de Guinea Ecuatorial, de 40
millones de dólares. En 2001, el Riggs Bank concedió un
crédito de 13.7 millones de dólares a favor de EGA para la
compra de un avión para realizar vuelos nacionales. En 2003,
el Riggs extendió un crédito de 29.8 millones de dólares al
gobierno de Guinea Ecuatorial para la compra de un avión para
el Fundador.
2. -Créditos a los parientes del Fundador. El Riggs Bank
también se ocupo de las necesidades de crédito del Fundador y
su gente. Esto incluye el crédito concedido, en 1999, al
Fundador para la compra de una mansión en el Potomac,
Maryland. También está el crédito concedido a Koo, esposa del
Fundador, de unos 750.000 dólares para la compra de la segunda
mansión valorado en 1.15 millones de dólares, también en el
Potomac, Maryland. Además, está el crédito concedido a Pastor
Micha Mba Bile, también para la compra de una casa en
Virginia. No se ofrece la cantidad. Armengol Ondo Nguema no
podía quedar sin crédito, que le fue concedido por el Riggs en
2000, valorado en 349.000 dólares para la compra de una casa.
También está ”El Patron”, a quien el Riggs Bank concedió un
crédito valorado en 3.75 millones para ayudarle a
comprar un apartamento lujoso en California.
3.-Tarjetas de Credito y Debito. El Riggs también extendió
tarjetas de crédito y de debito a la gente del PF. En marzo
de 2001, el Riggs aumentó el limite diario a favor de Koo en
su tarjeta de debito a 10.000 dólares por día. El Riggs
también extendió una carta de referencia (de recomendación)
a favor de ”El Patron” para acceder al American Express
Preferred International Client Program. El Riggs también
ofreció acceso a divisas, a la misma gente.
V MOVIENDO DINEROS
Vamos a abordar ahora el tema de las transferencias
millonarias. Es interesante observar como el PF y su familia
mueven los millones de dolares, en zig-zag. Uno se marea:
millones de dolares arriba, millones de dolares abajo.
1. Transferencias favor de Kalunga. Estas tuvieron lugar de
junio de 2000 a diciembre de 2003, de la cuenta de Guinea
Ecuatorial a la que las companias petroliferas ingresaban el
dinero del petroleo a la cuenta de la compania Kalunga S. A.,
de Guinea Ecuatorial. Las transferencias a favor de Kalunga
ascendieron a 26.5 millones de dolares y se desarrollaron de
la siguiente manera:
7 de junio, 2000 1.332.044,00 dolares
10 agosto,
2000 1.110.000,00 dolares
5 de septiembre, 2000
292.200,00 dolares
16 de octubre, 2000 1.362.500,00
dolares
30 de enero, 2001 2.698.800,00 dolares
10
de abril, 2001 1.349.400,00 dolares
9 de mayo, 2001
1.349.400,00 dolares
7 de mayo, 2002 798.000,00
dolares
26 de junio, 2002 167.000,00 dolares
31 de
octubre, 2002 336.934,57 dolares
7 de abril, 2003
7.425.000,00 dolares
24 de julio, 2003 770.567,00
dolares
3 de septiembre, 2003 335.137,00 dolares
21 de noviembre, 2003 4.800.000,00 dolares
11 de
diciembre, 2003 1.637.000,00 dolares
11 de diciembre,
2003 720.000,00 dolares
Total 26.483.982,57
dolares
Todas estas transferencias fueron realizadas por el Riggs a la
cuenta de la compania Kalunga S. A., en el Banco Santander en
Madrid, España (Nota: 26.5 millones de dolares es la cifra
correcta, en vez de 35 millones de dolares, pues ésto ultimos
se refieren al total de transferencias de la cuenta de Guinea
Ecuatorial. Los casi 9 millones de dolares restantes también
fueron transferidos, pero a otras cuentas en el extranjero,
tal como se detalla en la seccion siguiente). El Banco
Santander se negó a divulgar información sobre la cuenta, a
petición de los investigadores, alegando secreto bancario.
Obiang y su gente, preguntados por los investigadores durante
su visita a EE.UU en febrero de 2003 y en una reunión personal,
se negaron a dar explicaciones correspondientes, alegando
unicamente que las transferencias habían sido debidamente
autorizadas por los signatarios.
2. Las Transferencias a Apexside. Estas transferencias también
se realizaron con fondos de la Cuenta de Guinea Ecuatorial (petróleo)
durante el período que va desde julio de 2000 a noviembre de
2001, para un total de 8.1 millones de dolares. Estas
transferencias se desarrollaron así:
10 de julio, 2000 697.400,00 dólares
28 de agosto, 2000 1.096.800,00 dolares
16 de octubre, 2000 1.561.587,30 dolares
10 de enero, 2001 538.953,00 dolares
10 de abril, 2001 2.127.385,00 dolares
30 de mayo, 2001 45.580,00 dolares
18 de julio, 2001 246.707,05 dolares
25 de julio, 2001 167.304,76 dolares
2 de agosto, 2001 1.233.835,00 dolares
22 de agosto, 2001 389.939,83 dolares
Total 8.105.491.94 dolares
Nueve de estas transferencias fueron enviadas por el Riggs
Bank a una cuenta de Apexside en el Credit Commercial de
Francia en Luxemburgo y otra, a otra cuenta de Apexside en
HSBC, también en Luxemburgo.
Las Transferencias a favor de Jadini. Estas transferencias se
realizaron en un período de 8 meses, procedentes de la cuenta
de Guinea Ecuatorial, a favor de la cuenta de Jadini Holdings,
Ltd. en Virginia, tal como sigue:
5 de julio, 2001 700.000,00 dolares
5 de julio, 2001 329.926,00 dolares
20 de marzo, 2002 66.751,78 dolares
Total 1.096.677,78 dolares
3. Las Transferencias de Edjó. Se trata de las transferencias
realizadas con dineros de la cuenta de Guinea Ecuatorial (petróleo)
a las cuentas personales de Melchor Esono Edjo, sobrino del
Fundador. Se trata de:
13 de marzo, 1998 122.000,00 dolares
27 de mayo, 1998 122.000,00 dolares
12 de junio, 2002 255.000,00 dolares
Total 8.105.491.94 dolares
Nueve de estas transferencias fueron enviadas por el Riggs
Bank a una cuenta de Apexside en el Credit Commercial de
Francia en Luxemburgo y otra, a otra cuenta de Apexside en
HSBC, también en Luxemburgo.
Las Transferencias a favor de Jadini. Estas transferencias se
realizaron en un período de 8 meses, procedentes de la cuenta
de Guinea Ecuatorial, a favor de la cuenta de Jadini Holdings,
Ltd. en Virginia, tal como sigue:
5 de julio, 2001 700.000,00 dolares
5 de julio, 2001 329.926,00 dolares
20 de marzo, 2002 66.751,78 dolares
Total 1.096.677,78 dolares
3. Las Transferencias de Edjó. Se trata de las transferencias
realizadas con dineros de la cuenta de Guinea Ecuatorial (petróleo)
a las cuentas personales de Melchor Esono Edjo, sobrino del
Fundador. Se trata de:
13 de marzo, 1998 122.000,00 dolares
27 de mayo, 1998 122.000,00 dolares
12 de junio, 2002 255.000,00 dolares
Total 499.000,00 dolares
El tema de las transferencias a las cuentas de Kalunga S. A en
el Banco Santander es realmente interesante. El banco no dice
nada y el PF no dice nada. ¿Que se esconde detrás de estas
cuentas millonarias alimentadas con el dinero de la Republica
de Guinea Ecuatorial?
VI DEPOSITOS EN EFECTIVO
Paso ahora a los depósitos en efectivo que ha hecho el
Fundador y su familia a las múltiples cuentas de que disponen,
en el Riggs.
1. Otong. Estas cuentas empezaron a recibir importantes
depósitos siete meses después de su apertura. Durante el
periodo 2000-2002, el Riggs aceptó depósitos de 1 millón de
dólares o mas, en 6 ocasiones, para un total de 11.5 millones
de dólares, tal como sigue:
20 de abril, 2000 1 millon de dolares
8 de marzo, 2001 1 millon de dolares
20 de marzo, 2001 1.5 millones de dolares
5 de septiembre, 2001 2 millones de dolares
17 de septiembre, 2001 3 millones de dolares
12 de abril, 2002 3 millones de dolares
Total 11.5 millones de dolares
Sobre la modalidad de pagos, un empleado del Riggs explico que
al menos en dos ocasiones, en su presencia, el dinero en
efectivo se trajo en maletas cargados por Simon Kareri,
quien
explico que se lo habian entregado en la embajada de Guinea
Ecuatorial, concretamente, el Fundador o el embajador. El
dinero en efectivo venia envuelto en paquetes de plástico
sellados. Se calcula que un millon de dolares en billetes de
100 dolares pesa 20 libras, poco menos de 10 kilogramos. Y
como hubo en que se trajo un total de 3 millones de dolares,
el banco habria aceptado dinero cuyo peso ascenderia a unas 60
libras, poco menos de 30 kilgramos. Obviamente, Simon Kareri
es un hombre muy fuerte!!!
2. Las Cuentas de Constancia Mengue de Obiang (Koo)
tambien recibieron importantes depositos. Al menos en 7 ocasiones
durante el periodo 2000-2001, el Riggs acepto depositos en
efectivo en cantidades que variaron de 50.000 dolares a
150.000 dolares a favor de la cuenta de Koo, concretamente, la
cuenta numero 24-383-122, de la forma siguiente:
24 de enero, 2000 150.000 dolares
1 de febrero, 2000 20.000 dolares
5 de septiembre, 2000 25.000 dolares
13 de septiembre, 2000 50.000 dolares
8 de marzo, 2001 50.875 dolares
8 de marzo, 2001 100.000 dolares
17 de septiembre, 2001 100.000 dolares
Total 495.875 dolares
Se explica que a través de esta cuenta también realizaron
varias transacciones en divisas, concretamente en Euros, que
serian convertidos a dólares antes de ser depositados en la
cuenta de Koo. El banco no pudo ofrecer copias de los cheques
firmados por Koo (lo cual ya es sospechoso).
Dichas transacciones se realizaron como sigue:
20 de septiembre, 1999 114.134.71 dolares
19 de noviembre, 1999 201.382.86 dolares
30 de marzo, 2000 425.235.12 dolares
11 de julio, 2000 494.811.32 dolares
16 de enero, 2001 156.491.39 dolares
8 de marzo, 2001 104.417.33 dolares
8 de mayo, 2001 274.762.41 dolares
25 de julio, 2001 56.632.56 dolares
1 octubre, 2001 223.836.99 dolares
15 de noviembre, 2001 64.068.46 dolares
15 de enero, 2002 413.337.15 dolares
6 de abril, 2002 58.421.24 dolares
12 de abril, 2002 231.618.22 dolares
26 de agosto, 2002 168.066.49 dolares
13 de noviembre, 2002 139.435.95 dolares
Total 3.126.652.20 dolares
En otras 10 ocasiones, entre 2000-2002, el Riggs Bank recibio
depositos en efectivo de entre 20.000 y 300.000 dolares a
favor de la cuenta que Koo mantenía con su hermano Teodoro
Biyogo Nsue, concretamente la cuenta numero 24-895-363. Se
explica que 4 de estos depósitos se realizaron el mismo día
que algunos depósitos realizados a la cuenta personal de Koo.
Los depositos en la cuenta conjunta de Koo y su hermano se
desarrollaron como sigue:
24 de enero, 2000 50.000 dolares
1 de febrero, 2000 70.000 dolares
4 de febrero, 2000 20.000 dolares
5 de septiembre, 2000 300.000 dolares
16 de marzo, 2001 200.000 dolares
20 de marzo, 2001 80.000 dolares
17 de septiembre, 2001 20.000 dolares
8 de febrero, 2002 100.000 dolares
5 de septiembre, 2002 20.000 dolares
23 de diciembre, 2002 74.209 dolares
Total 934.209 dolares
En total, el Riggs Bank acepto depósitos en efectivo del
Fundador y su esposa en la cuantía de 13 millones de dolares,
sin hacer preguntas.
VII CORRUPCIÓN Y SOBORNOS
Una de las conclusiones del Comité de Investigaciones del
Senado de los Estados Unidos de América es que ha habido
corrupción masiva.
Efectivamente, según el informe:
”las compañías petroleras que operan en Guinea Ecuatorial
habrían contribuido a las practicas de corrupción en ese país
al hacer sustanciosos pagos o al entrar en actividades
empresariales formales con las autoridades de Guinea
Ecuatorial, miembros de sus familias, o entidades controlados
por ellos,...”
A. Las petroleras en Guinea Ecuatorial. Se trata
fundamentalmente de Chevron Texaco Corporation, CMS Energy
Corporation (adquirida por Marathon en 2002), Devon Energy
Corporation, ExxonMobil Corporation, Triton (adquirida en 2001
por Amerada Hess), Vanco Energy Company.
En virtud de los contratos suscritos con el gobierno de Guinea
Ecuatorial, estas compañías están obligadas a pagar al
gobierno un porcentaje del petróleo que descubren así como
pagar los impuestos sobre utilidades. El gobierno instruye a
las petroleras donde enviar los pagos. Sin embargo, durante la
investigación, se descubrió que las petroleras hicieron
algunos pagos a personas físicas. En ese sentido, Marathon
hizo varios pagos a las cuentas de la embajada de Guinea
Ecuatorial en Washington y en New York. A continuación, se
detallan los pagos a las personas físicas, parientes del
Fundador:
1. Pagos por alquiler y compra de terrenos:
La subsidiaria de ExxonMobil en Guinea Ecuatorial,
llamada Mobil Equatorial Guinea, Inc.
alquila edificios y terrenos en
el ”Complejo Abayak”, propiedad del Fundador y su esposa, ”La
Primera Dama de la Nación”. El alquiler fue inicialmente de
130.000 dólares al año, que subió a 175.000 dólares por año en
2001. Mobil Equatorial Guinea Ecuatorial también pago 45.000
dólares a Francisco Pascual Obama Asue por el alquiler de su
edificio, entre 2001 y 2003. También pagó 236.160 a ATSIGE,
propiedad de gente del régimen.
Por su parte, Amerada Hess Corporation pago a las autoridades
y familiares 1 millon de dólares en concepto de alquiler. Uno
de los contratos de alquiler tiene como beneficiario a un
pariente del Fundador, de unos 14 años, que fue representado
por su madre (Nota: no se presenta el nombre del beneficiario
ni de la madre en el informe). Bajo este contrato de alquiler,
Hess y Triton pagaron 445.800 dólares. Hay mas detalles en el
informe, incluyendo el numero de contratos, etc.
Triton compró terrenos en Bata, de manos del General Antonio
Obama Ndong, por los que pagó 300.000 dólares.
Marathon pagó o aceptó pagar al Fundador 2 millones de dólares
para la compra de terrenos. Marathon entrego a Abayak un
cheque por 611.000 dólares para la compra de terrenos ubicados
en Punta Europa. El cheque se hizo a favor de Teodoro Obiang
Nguema, el Fundador. En enero de 2004, Marathon negocio con
Abayak, en representación de Teodoro Obiang Nguema, el
Fundador, la compra adicional de 208 hectareas en Punta Europa
para su planta de gas. El precio acordado para esta compra es
de 1.4 millones de dolares, pendientes de pago, al 18 de junio
de 2004.
2. Pagos por los servicios recibidos.
Servicios de seguridad. Se trata, concretamente, de los
servicios de seguridad recibidos por SONAVI, de Armengol Ondo
Nguema. Entre enero de 2000 y mayo de 2004, Hess pago a SONAVI
300.450 dólares. ExxonMobil, por su parte, pago 683.900
dólares a SONAVI entre agosto de 1997 y octubre de 2000.
También hizo pagos adicionales, de 26.000 dólares a la misma
empresa, entre 2000 y 2003.3. Empleo de nacionales. Este se realiza a través de
agencias de empleo propiedad de gente del poder (Juan
Olo Mba, etc.) Desde 2002, Marathon ha pagado a APEGESA
7.5 millones de dólares y MSS (Multi-Services Systems),
unos 6.9 millones de dólares.
Las empresas también hacen pagos para el mantenimiento de la
embajada de Guinea Ecuatorial en Washington y Nueva York. Los
detalles se encuentran en el informe. También están los pagos
para financiar los estudiantes de los hijos y familiares de
los hombres del poder. Las empresas petroleras también han
entrado en ”joint ventures” con empresas controladas por gente
del poder, entre las cuales se citan: Mobil Oil Equatorial
Guinea, GEOGAM, GEPetrol, fundamentalmente
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